Skupščina

Uporaba bilančnega dobička za leto 2019.

Izvolitev člana nadzornega sveta.

Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, uporaba bilančnega dobička, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe, podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora, seznanitev s politiko prejemkov članov organa vodenja ali nadzora družbe.

Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2019. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Odločanje o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora.

Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Modre zavarovalnice, d. d. za poslovno leto 2019 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Modre zavarovalnice, d. d. ter seznanitev skupščine z Letnim poročilom Službe za notranjo revizijo za poslovno leto 2019 in Mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu Službe za notranjo revizijo ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2019. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2019. Seznanitev s Pravili o določitvi pravic članov uprave iz delovnega razmerja. Sprememba Statuta družbe Modra zavarovalnica, d. d. Imenovanje članov nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d. Začasno znižanje prejemkov članov nadzornega sveta v obdobju epidemije COVID -19

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Predilnice Litija Holding za leto 2019 in uskupinjenim letnim poročilom družb, ki jih obvladuje Predilnica Litija Holding, poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila Predilnice Litija Holding za leto 2019 in uskupinjenim letnim poročilom družb za poslovno leto 2019, odločanje o uporaba bilančnega dobička 2019 , informacija o prejemkih upravnega odbora in podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju.

Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter članov organov vodenja odvisnih družb, s politiko prejemkov članov organov vodenja ter politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb. Poročilo o sodnih postopkih med družbama Unior d.d. in Rhydcon d.o.o. Šmarje pri Jelšah. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2019 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2019. Predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za tri največje odvisne družbe v Skupini Triglav za leto 2019. Uporaba bilančnega dobička za leto 2019, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu. Seznanitev z iztekom mandata člana nadzornega sveta in imenovanje člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. Seznanitev skupščine z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta - predstavnikov delavcev.

Seznanitev delničarjev s poslovanjem družbe in predlogi uprave. Razkitje razmerij med večjimi finančnimi upniki. Seznanitev s poročilom posebnega revizorja. Seznanitev skupščine s prodajo terjatev. Seznanitev s poročilom upravnega odbora. Spremembe statuta družbe. Odpoklic in imenovanje članov Upravnega odbora. Sprememba osnovnega kapitala družbe in dokapitalizacija družbe.

Seznanitev skupščine in sprejem letnega poročila za leto 2019. Delitev dobička. Delitev nerazporejenega dobička preteklih let. Pridobivanje lastnih delnic.