Skupščina

Predstavitev letnega poročila za leto 2020 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020, odločanje o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2020 in informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb v letu 2020. Uporaba bilančnega dobička za leto 2020 ter podelitev razrešnice organov vodenja in nadzora. Spremembe Statuta družbe. Sprejetje Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta. Sklenitev poravnave v zadevi TTI. Sklenitve poravnave v zadevi Gašpar Gašpar Mišič. Seznanitev s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet.

Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Sprejem sklepa o ugotovitvi in uporabi bilančnega dobička, nagrajevanju uprave in nadzornega sveta in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Izvolitev 3 članov nadzornega sveta za štiriletni mandat.

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Informatika za poslovno leto 2020, revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi sestavljenega letnega poročila. Seznanitev s poslovnim izidom in bilančnim dobičkom za leto 2020, glasovanje o predlogu uporabe bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020. Poročilo o odkupu in pridobitvi lastnih delnic. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Potrditve višine nadomestila za člane revizijske komisije.

Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe Lobium, d.d. in skupine Lobium za poslovno leto 2020, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2021.

Predstavitev letnega poročila za leto 2020 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020, odločanje o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 20202 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020. Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev.

Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za 2020 (»Letno poročilo 2020«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2020 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«) in Informacije o prejemkih članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2020 (»Informacija o prejemkih«). Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d. Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2020 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d. Spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana. Izvolitev člana Nadzornega sveta NLB d.d. Poročilo o imenovanju in prenehanju mandata članov Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev. : Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.

Seznanitev skupščine z Letnim poročilom o poslovanju hranilnice za poslovno leto 2020, s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2020 ter z višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora. Seznanitev skupščine s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2020 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta. . Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2020, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2021, 2022, 2023 in 2024. . Predlog nagrade članom nadzornega sveta za opravljeno delo v letu 2020. . Izvolitev člana nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana. Spremembe in dopolnitve Statuta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana v členih 15., 18., 24., 28. in 40. Določitev plačil članom nadzornega sveta. Poročilo uprave Delavske hranilnice d.d. Ljubljana o razlogih za izključitev prednostne pravice delničarjev.

Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2020 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2020 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2020 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2020. Uporaba bilančnega dobička za leto 2020, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu. Spremembe in dopolnitve Statuta Zavarovalnice Triglav, d.d. Seznanitev skupščine z odstopno izjavo članice Nadzornega sveta Nataše Damjanovič in s potekom mandata članom Nadzornega sveta ter imenovanje novih članov Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

Predstavitev sprejetega revidiranega letnega poročila družbe BTC d.d. z mnenjem revozorja Ernst&Young, revizija, poslovno svetovanje d.o.o. Ljubljana s Poročilom Upravnega odbora o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2020 in sprejemom sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2020 ter podelitev razrešnice Upravnemu odboru za opravljeno delo v letu 2020. Seznanitev skupščine z odstopom člana Upravnega odbora s funkcije pred izstekom mandata in imenovanje novega člana Upravnega odbora do izteka mandata Upravnega odbora.

Predstavitev sprejetega revidiranega letnega poročila družbe Ajdacom d.d. in Skupine Ajdacom za poslovno leto 2020 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2020, sprejemom sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2020 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2020. Imenovanje nadzornega sveta za mandat od 18.06.2021 do 18.06.2025.