Skupščina

Sprejem spremenjenega statuta družbe. Sezninitev z letnim poročilom družbe za leto 2022 in sprejem sklepa o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje uprave. Razno.

Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto 2022 in poročilom neodvisnega revizorja in poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice. Pooblastilo za nakup lastnih delnic in njihov morebitni umik. Imenovanje članov nadzornega sveta. Razno.

Seznanitev skupščine z revidiranim poročilom družbe za poslovno leto 2022 vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2022 in njegovi potrditvi ter mnenjem revizorja. Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2022. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predstavitev letnega poročila družbe za leto 2022 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Predlog pokrivanja bilančne izgube za poslovno leto 2022 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil po 274.a členu ZGD-1 ter ugotovitev bilančnega dobička po letih. Podelitev razrešnice direktorici in članom nadzornega sveta za poslovna leta 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022. Predlog skupščini o uporabi bilančnega dobička. Razrešitev in imenovanje članov Nadzornega sveta. Predlog skupščini o skladu lastnih delnic.

Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2022, s pisnim poročilom upravnega odbora k letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2022 in čistim dobičkom v višini 4.315.030,32 EUR. Podelitev razrešnice upravnemu odbor za poslovno leto 2022 in uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31.12.2022 znaša 3.677.259,34 EUR. Spremembe 14. člena statuta, 17. člena statuta in 30. člena statuta. Razno.

Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2022, z mnenjem revizorja in poročilom upravnega odbora v zvezi s pregledom letnega in konsolidiranega letnega poročila ter revizorjevih poročil za leto 2022. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2022, odločanje o razrešnici upravnemu odbor za poslovno leto 2022.

Predstavitev letnega poročila o poslovanju družbe Pomgrad d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Pomgrad za leto 2022, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega in konsolidiranega letnega poročila ter revizorjevih poročil za leto 2022. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2022, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022 ter seznanitev s prejemki članov uprav in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2022. Predlog nagrad nadzornemu svetu. Ugotovitev o prenehanju mandata član nadzornega sveta.

Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022 in poročilom nadzornega sveta iz člena 282 člena ZGD-1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička družbe ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Preoblikovanje d.d. v d.o.o.