Skupščina

Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d. d. za leto 2018 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2018, revizorjevim poročilom za poslovno leto 2018 k obema poročiloma in poročilom nadzornega sveta za leto 2018. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2018. Imenovanje revizijske družbe za poslovno obdobje 2019 – 2021. Seznanitev delničarjev z izvolitvijo predstavnikov delavcev v nadzorni svet in komisijo nadzornega sveta za prestrukturiranje. razširitev na zahtevo DUTB: Prejemki članov nadzornega sveta.

Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2018, Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2018 s podelitvijo razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018, Seznanitev s spremembami v nadzornem svetu družbe in izvolitev novih članov nadzornega sveta.

Letno poročilo za poslovno leto 2018, poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta, Imenovanje revizorja za leto 2019.

Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2018, mnenjem revizorja k letnima poročiloma ter poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2018. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2018. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svete. Imenovanje pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leta 2019, 2020 in 2021. Seznanitev skupščine s spremembo članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev.

Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2018. Seznanitev skupščine z odstopom Hans-Helmuta Fabryja s funkcije člana NS in izvolitev člana NS, predstavnika delničarjev. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021. Seznanitev skupščine o novih članih NS – predstavnikih zaposlenih. (Za dividende 3,20 EUR bruto na delnico, dividende se delničarjem začnejo izplačevati 18. 7. 2019, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 17. 7. 2019.)

Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2018 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemki članov upravnega odbora, poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2018 in njuni potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o razmerjih s povezanimi družbami in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021. Prenehanje mandata članom upravnega odbora in imenovanje novih članov upravnega odbora.

Seznanitev s potekom mandata članici NS Nataliji Stošicki in izvolitev novega člana nadzornega sveta Romana Jermana.

seznanitev z letnim poročilom in poročilom NS za poslovno leto 2018, predlog uporabe bilančnega dobička, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2018 z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah, Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018. Dividenda znaša 0,95 EUR bruto na delnico in se 14. 6. 2019 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 13. 6. 2019. Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2019–2021.

Seznanitev s letnik poročilom Save in konsolidiranim poročilom Save skupine, s pisnim poročilom upravnega odbora, seznanitev s prejemki, Podelitev razrešnice Upravnemu odboru, imenovanje revizorja za poslovno leto 2019