Skupščina

Letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2022 in poročilo nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2022. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega odbora za leto 2022. Razporeditev čistega dobička iz poslovnega leta 2022. Izplačilo dividend. Prenos dela podjetja- dejavnost 25.990. Prenos dela podjetja – dejavnsot 25.620. Sprememba statuta – Firma in sedež družbe. Sprememba statuta – Dejavnosti družbe. Potrditev podaljšanja mandata predsedniku NS Bojanu Vernigu in članici NS Darji Vernig.

1. Potrditev in soglasje (a) k podpisani Pogodbi o prodaji poslovnih deležev v družbi FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. z dne 05.01.2023 (notarski zapis opr. št. SV 6/23, notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnik iz Maribora) med Občino Starše, Mestno občino Maribor, Občino Duplek, Občino Hoče-Slivnica, Občino Miklavž na Dravskem polju, Občino Rače-Fram (kot prodajalci) in družbo SALUS, Veletrgovina, d.o.o. (kot kupcem) ter pripadajoči dokumentaciji za nakup poslovnih deležev, ki ustrezajo 100% osnovnega kapitala družbe FARMADENT d.o.o. (v nadaljevanju: Pogodba); in (b) k izvedbi vseh transakcij in dejanj, ki jih predvideva Pogodba, vključno z izpolnitvijo zavez in izvedbo vseh dejanj, ki so zavezujoče za družbo SALUS, Veletrgovina, d.o.o. in ki nastopijo z Dnem Izpolnitve. 2. Potrditev in soglasje k spremembi Statuta družbe Salus v poglavju 7.1.3. »Sklic«, v točkah 7.1.3.2. in 7.1.3.3., pri čemer točka 7.1.3.2. po novem glasi: »Sklic skupščine in vabilo se objavita vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine na spletni strani AJPES, na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. SEOnet in na spletnih straneh družbe, ki se navedejo v objavi na spletni strani AJPES.«, točka 7.1.3.3. pa po novem glasi »Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). V objavi in vabilu je potrebno navesti, da je pogoj za udeležbo na skupščini, da delničar, ki se namerava udeležiti seje, o tem pisno obvesti družbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Volitve članov upravnega odbora družbe Aktiva varovanje d.d.

Prenos delnic z oznako ETTG preostalih delničarjev na glavnega delničarja za 13,25 EUR/delnico.

Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.

Seznanitev z letnim poročilom družbe INDUPLATI, d.d. za leto 2022 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Spremembe statuta družbe.

Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom 2022 družbe TAB d.d. in revidiranim Letnim poročilom skupine TAB za leto 2022 ter Poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter konsolidiranega letnega poročila za leto 2022. Uporaba bilančnega dobička ter razrešnica članom upravnega odbora. Imenovanje revizorja za leto 2023. Vprašanja in pobude delničarjev.

Seznanitev z letnim poročilom, sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev.

Predstavitev letnega poročila družbe CPK in konsolidiranega letnega poročila skupine CPK, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2022 in podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2022.

Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju za poslovno leto 2022 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.