Nova KBM - sklic skupščine

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 06. 06. 2009

Stran: 18

**..« ■*■ * s_____L'. "■ __it ______: j "VJMnsni IlItsKramVV!^ ff^TO, JF^7 £* i* W d H ■*»■■«■ *"*1 Mtid§ |||^H-_______B^_________K_KlM___fi_l_2U_MAM ki bo v sredo, dne 8. julija 2009, ob 1 1 . uri v dvorani Turner Hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor. 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine 6.Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke * čiam nadzornega sveta in član: komisij nadzornega sveta so opravičeni do povračila Predsednrk uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal Predlog .klopa 5lroškou ' ki > ih ima *° " Mzi z °P rau! l^i^ dela v nadzornem svetu in komisijah, v , , . . ... , ,■■■_,,.■ .. . . , ,., .<_.-•_,.- ., _.-ou___. i _. -,,<■. skladu s Sklepom Vlade RS o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodi 1. Skupscma delmt jrjev Nove K8M d.d. sprejme spremembe m dapotnitve Statuta .. ., .. ...... , , , -, , _, , r . , .,' , , , -, r, . ,,..- _: _,„._ . . - r i r r iniipravnihodborov viavnihpodjetjihmdrugi.igospodarskiharuzb3h,kisov asti odvetnik Pav e F'ensa iz Liub lane kot predsednik er Rober Ernest in Andraž Su 1001 Nove KBM d.d m sicer; „ , , .... V ,■ ■ _. . , --, , . _ . .. ' ■ r i! . Ra.teronezdruzlj.vostropravijanjajavni.. funkcij. unkcionarjevznadzornofunkcijov ko! preštevalca glasov. 1. V 1. odstavku 3. člena se v tockl b besedilo 15. podtočke spremeni tako. da se nadzornih svetih in upravnih odborih gospodarskih družb z dne 15. 2. 2007. ■ Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejnine in dr ugih »15. Investicijske storitve in posti ter pomožne investicijske storitve iz prvega prejemkov za člane nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta, ki ga je sprejela 2.Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2008 z mnenjem odstavka i o. člena ZTFI«. skupščina banke na svoji 15. seji dne 27. 6.2007. nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in 2. Za prvim odstavkom 11. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2008 Z revizorjevim poročilom »Uprava banke je - poleg že podeljenega pooblastila upravi banke za povečanje ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila osnovnega kapitala z prvega odstavka tega člena - pooblaščena, da v obdobju 8 - lzvolitev Članov nadzornega sveta Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. Za leto 2008 pf!tlh Let p0 v P isu sprememb in dopolnitev tega statuta v sodni register, sprejetih Predlog sklepčna seji skupščine banke dne 08. 07. 2009. poveča osnovni kapital banke za največ ' Na podlagi odstopne izjave z dne 7.4.2009 se dosedanji član nadzornega sveta 'edUnj s» epa 10.500.109,03 EUR z izdajo novih delnic za denarne ali stvarne vložke, Za stvarne Nove K8M dd - dr - A| l ola Valentinčit z dnem 8.7.2009 razreši s funkcije člana Skupščina banke se seznani s predloženim poročilom o notranjem revidiranju za y|ožke se de(nke (g ng pQdlagi Zskm3 .. spremembi |n dopoLnitvah nadzornega sveta. leto 2008 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM m Zakona o javnih financah IZJF-Di. Revizorju ni potrebno pregledati izdaje delnic za • Za novo članico nadzornega sveta se namesto dr. Aljcše Valentinčiča izvoli mag. Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 20O8 z revizorjevim poročilom ter poročilom stvarne vložke. V primeru izdaje novih delnic za stvarne vložke je prednostna pravica Alenka Bratušek, in sicer za mandatno obdobje s pričetkom od dneva izvolitve na nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM m Letnega do nou|h de[riic |zkL j g£erta _ v p rirner i h i ;riaje nov(h deinlc za denarne vložke je uprava skupščini do izteka preostalega mandata razrešenega Člana nadzornega sveta, t.j, poročila Nove KBM d.d. za leto 2008. pooblaščena, da odloČi o izključitvi prednostne pravice do novih delnic,- *> U ' 0720U -3. V 25. členu se v besedilu dvanajste alinee 1. odstavka postavi veji« in doda 3,Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in podelitev „ in vsaKih n adaijniEh [ 5 odstotka me-eg? kapitala« 9 " ,nformac 'J a ° izsledkih opravljenih postopkov v zvezi s financiranjem razrešnice upravi in nadzornemu svetu NoveKBM d.d. za poslovno leto 2008 4 v 27 ., enu se ina 2 0(lstavek menedžerskih odkupov M. t>dion f Skupščina banke se seznani z informacijo o poslih opravljanja dogovorjenih postopkov dobiček za leto 2008 v višini 5 2 li 395 80 evra v celoti u orabi za iz lačilo delničar em »potrebnega notranjega kapitala« nadomesti z besedilom »ustreznega notranjega revizijske družbe KPMG d.o.o. Slovenija v zvezi s financiranjem menedžerskih Rr.,. n _..>.,H 6n .. a n= . n ™r, Hpln.rr, tL<_ it w ~ r 1 ' "^^ " ic ir)em kapital« odkupov. uivmeriud ud i.u =uvnu utuiico zridid u.zu evrd. t y 2 _ odstavku 48. Člena se v besedilu tretje točke črta besedilo upravičeno do dividend so delničarji, ki bili na dan 10. 7. 200? vpisani delniško »oziroma članom nadzornega svela<. knjige dividenda izplača najkasneje 90 dni po sklepu skupščine. 7 be seuitu 52. člena črtata besedi • skladu z določilom 29a. z6d-i skupščina banke podeljuje upravi in "nadzornemu svetu« podlagi 304. zgu-i bo 18. skupščini delničarjev družbe nova ki3m d.d., nadzornemu svetu nove kbm d.d. razrešmno za delo poslovnem leiu 2008. b. 5&. spremeni tako, da glasi: ulica vl,a kraigherja i, maribor, prisostvovala notarka ines bukovič iz maribora. »z dnem vpisa prečiščenega besedila tega statuta sodni register preneha veljati skupščine lahko udeležijo njihovi pooblaščenci zastopniki. statut dne 20.10.2008.« predlagatelja sklepov pod tč. 3, 5, 6 m 9 sta uprava nadzorni sve! banke, h. 4.sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja revidiranje '• 58. 8 pa svet banke. računovodskih izkazov leto 2009 ta starut p retls<:enenl bes ;d!,u lačne ve! i ati u 153 sodm register.« delničar,,, p,,.,!, , ( . ■, hm n:l vodov ingotih sp. eme.nb rn jpoinituv _,e izcipl,, precif pno h*"-.erfuo n.a njej glasujejo pred'log sveta imenuje>U^ ""^ **" 3 - 7 ' 2009 v^ 5 ™ v delniiko kn^ banke ' ki se uodi u «"traln«n registru vrednostnih KBM d.d. m Skupine No*. KBM za lato 200? družbo pap T v P" « ll f nsko dt 'P otn ' dr « bl ; a '' "V?™ zakon.t, zastopniki ali pooblaščenci, ki r ,_,.,. ,,. . morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno banki pruaviti s brnst /<, voung d.o o., i.jub(jan.<_ prispeti do vključno i. 7. 2009. sveta in komisij nadzornega sveta Vljudn0 pros . mo uds!e;ence , 6a 5(! Mradi , 3go . ovi , ve počasnega pnčetka Pri-.lliiij -kl.p'i. skupščine- prijavijo najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, pn čemer bodo s 5.Predlog pooblastila upravi banke za pridobivanje lastnih delnic banke . članom nadzornega sveta se za udeieŽbo na sejah določi sejnina v naslednjih podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za cjiasovanje. Predlog sklt-p.t bruto zneskih na sejo: Oradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu Skupščina pooblašča upravo Nove KBM d.d.. da zaradi razlogov ohranjanja vrednosti . za predsednika nadzornega sveta 53A 25 EUR Nove KeW dd " Maribor . ullca vj,a Kraigherja i. od dneva objave sklica do vključno premoženja družbe za delničarje na organiziranem trgu pridobiva lastne delnice pod ... „_-_-.'' = 8 ' 7 - 2I)D9 - m slcer vsak delovni dan od 10. do 13. ure. Gradivo s predlogi sklepov je naslednjimi pogon: * " C ' ana nadiorne 9 a sueta i12 - 50 ELiR ' dostopno na spletni strani družbe Nove KBM na naslovu www.nkbm.si in v sistemu - da delef lastnih delnic ne bo dosegel 10% osnovnega kapitala cz. največ 2.408. 19i " Ku P s,:lna b ' ln J e o oca, da so dam nadzornega sveta za vsako udeležbo na e.e trons ega o vescanja ju jans e orze net. ■ H I ■ h ■ a i* i dopisni seji nadzornega sveta upravičeni do sejnine vvisini 50% redne sejnine, kar znaša za predsednika nadzornega sveta 248,10 EUR bruto in za člana nadzornega Maribor dne4 6 200? • da znaša nakupna cena najmanj 1 EUR, največ pa v višini knjigovodske vrednosti sve ti_ 204.25 EUR bruto. delnice, ki je razvidna iz zadnjega objavljenega računovodskega izkaza c , ... , . ., , , , , . , „ ,. Uprava Nove KBM d.d. Noue KBM d d Skupščina bdnke na predlog nadzornega sveta določa, da znaša vjsina sejnine Manja Skermšak. Matjaž Kovačič. za predsednika komisi|e nadzornega sveta 90% sejnine predsednika nadzornega članica predsednik Pooblastilo uprave za nakup lastnih detmc velja največ 36 mesecev od sprejema sveta, kar znaša 482.62 EUR bruto, za člana komisije nadzornega sveta pa znaša sklepa skupščine. Pri tem banka ne sme pridobivati lastnih delnic izključno zaradi višina sejnine 90% sejnine člana nadzornega sveta banke, kar znaša 371.25 EUR . ■, ,, - -Ml I ■ ■ lil III ■■ I i ■■■■■■■■■Mi_________l___MMM«MMIMIMIIMM