2 skupščina Vzajemne d.d. bo odločala o le o spremembah statuta

Sklic 2. skupščine Vzajemne zdravstvene zavarovalnice delniške družbe

V petek 6. februarja 2026 je bil objavljen sklic 2. skupščine Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., ki bo potekala le kot virtualna skupščina v sredo 11. marca 2026 od 14.00 ure dalje.

Ljubljana, 09.02.2026

Vsebina 2. skupščine Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.d.

Skupščina bo na predlog uprave in nadzornega sveta odločala o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe, ki se nanašajo na dovoljenje za prenos delnic Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., način imenovanja in odpoklica članov uprave ter na zneske pri poslih, za katere uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta.

Sklic skupščine z dnevnim redom, predlaganimi sklepi, pripadajočimi gradivi ter podrobnimi informacijami o udeležbi in uresničevanju pravic delničarjev na virtualni skupščini je objavljen na spletni strani družbe in je dostopen na povezavi:

https://www.vzajemna.si/o-vzajemni/o-zavarovalnici/obvestila/obvestilo/2-skupscina-vzajemne-d-d.

Na dan 06.02.2026 je delnice prevzelo 1,05 % vseh upravičencev

Na dan sklica je razvidno iz delniške knjige Vzajemne, d.d., da  je delnice Vzajemne prevzelo 4.673 upravičencev od 444.753 vseh upravičencev oz. 1,05 % vseh upravičencev, ki so skupaj lastniki 12.014.174 delnic oz. 16,35 % vseh izdanih delnic.

Tako delnic ni prevzelo še 440.080 upravičencev, ki so skupaj lastniki 61.487.567 delnic oz 83,65 % vseh izdanih delnic.

Društvo MDS bo zbiralo pooblastila za 2. skupščino Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.d.

Predsednik Društva MDS Rajko Stanković, ki je tudi delničar družbe je lastnik 205 delnic Vzajemne d.d., poziva upravičence oz. bodoče delničarje Vzajemne d.d., ki se skupščine ne bodo udeležili sami, da si natisnejo Prijavo in pooblastilo TUKAJ ter ga izpolnijo in nato pošljejo po pošti na naslov:

»Društvo MDS, Dalmatinova ulica 3, 1000 Ljubljana«

najkasneje do srede 5. marca 2026, če želijo biti na skupščini prisotni in zastopani preko pooblaščenca Rajka Stanković-a, ki je tudi predsednik Društva MDS.

Skupščina bo potekala samo virtualno

Iz sklica skupščine izhaja, da bo le ta potekal s pomočjo virtualnih sredstev prek spletnega portala, katerega naslov udeleženec prejme po uspešno izvedeni identifikaciji, z možnostjo registracije, ki omogoča dostop v digitalno okolje ob 13.00 uri.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo tako delničarji, ki so delnice že prevzeli kot tudi upravičenci do delnic, v skladu z Zakonom statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. V nadaljevanju besedila se uporablja enotni termin delničar/ji.

Prijava in pooblastilo za skupščino je možno oddati le v fizični obliki, skupščini pa lahko prisostvuješ le virtualno.

Podrobneje o sklepih skupščine

Tokratna skupščina bo na predlog uprave in nadzornega sveta odločala o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe, ki se nanašajo na dovoljenje za prenos delnic Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., način imenovanja in odpoklica članov uprave ter na zneske pri poslih, za katere uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta.

Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d. (v nadaljevanju Statut), se nanaša na tri področja, in sicer na področje dovoljenja za prenos delnic Vzajemne d.d., načina imenovanja in odpoklica članov uprave ter glede zneskov pri poslih, za katere uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta. Upoštevaje navedeno so predlagane spremembe in dopolnitve statuta, kakor sledijo v nadaljevanju.

K 5. členu:

1. V petem odstavku 5. člena se na koncu povedi pred piko (.) doda naslednje besedilo: », in nato za vsak dodatno prekoračen 5 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe (10 %, 15 % itd.).«
2. Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: »Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se zavrne zlasti v primeru, ko bi prekoračitev praga 5 % deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu družbe ogrožala uresničevanje ciljev družbe ali njeno gospodarsko in statusno samostojnost oziroma preprečila povezovanje s komplementarnim strateškim partnerjem.«

Obrazložitev: Predlagana dopolnitev se nanaša na dovoljenje za prenos delnic. Sedanji Statut že določa dovoljenje kot pogoj za prenos delnic Vzajemne d.d., če bi pridobitelj skupaj z delnicami, katerih imetnik je bil pred pridobitvijo, prekoračil 5 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe. Predlagana dopolnitev izrecno določa, da je dovoljenje potrebno tudi za vsak dodatno prekoračen 5 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe (torej ob dosegu praga 5 %, 10 %, 15 % itd.). Predlagana dopolnitev kot enega od elementov presoje, ki naj ga organi vodenja in nadzora upoštevajo ob nastopu okoliščine (tj. prekoračitev praga 5 % deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu družbe), navaja ogrožanje uresničevanja ciljev družbe ali njene gospodarske in statusno samostojnosti oziroma ko bi preprečila povezovanje s komplementarnim strateškim partnerjem.

K 14. členu:

1. Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi: »Predsednik uprave lahko predlaga nadzornemu svetu imenovanje ali odpoklic vseh ali posameznega člana uprave.«
2. Dosedanji četrti odstavek postane nov peti odstavek.

Obrazložitev: Predlog sledi uveljavljeni korporativni praksi, ki je že uveljavljena v družbah, ki tako kot Vzajemna d.d. poslujejo v finančnem sektorju.

K 17. členu:

1. V tretji alineji drugega odstavka se znesek »1.250.000,00 EUR« nadomesti z zneskom »1.500.000,00 EUR«.
2. V četrti in šesti alineji drugega odstavka se znesek »400.000,00 EUR« nadomesti z zneskom »550.000,00 EUR«.
3. V drugem odstavku se za štirinajsto alinejo doda nova petnajsta alineja, ki se glasi: »- podelitvi oziroma zavrnitvi dovoljenja za prenos delnic,«.
4. Dosedanja petnajsta alineja postane nova šestnajsta alineja.

Obrazložitev: Predlog zvišanja zneskov je posledica splošnemu dvigu cen v Republiki Sloveniji. Smiselno je, da se zneski prilagodijo ekonomski realnosti. Dosedanji zneski za posle, h katerim mora nadzorni svet podati soglasje, so bili namreč zadnjič korigirani oziroma določeni leta 2011. Nova petnajsta alineja določa, da mora uprava k podelitvi oziroma zavrnitvi dovoljenja za prenos delnic iz 5. člena Statuta dobiti soglasje nadzornega sveta.